合同诈骗罪立案标准2023最新 以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,公司机关就可以 更多>>
2023年保险诈骗罪立案标准是什么? 1、个人进行保险诈骗,诈骗数额在1万元以上的,应当立案追究。 2、单位进行保险诈骗,诈骗数 更多>>
有价证券诈骗罪立案标准最新 个人进行诈骗,数额在一万元以上的;单位进行诈骗,数额在五万元以上的。行为人犯此罪且数额较大的,处 更多>>
2023年信用证诈骗罪的立案标准 1、客观方面表现为使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件、使用作废的信用证,骗取信用证以及 更多>>
金融凭证诈骗罪立案标准是什么? 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,涉嫌下列情形 更多>>
贷款诈骗的立案标准是什么? 贷款诈骗罪的诈骗数额分为: ①数额较大:个人进行贷款诈骗数额在1万元以上的,属于数额较大; ②数 更多>>
集资诈骗的立案标准是什么? 集资诈骗罪的立案标准为: 1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的; 2、单位集资诈骗,数额在五十 更多>>
2023年信用卡诈骗罪立案标准 进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的 更多>>
2023年信用卡诈骗罪立案标准 进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的 更多>>
随着网络信息的发达,很多人通过网络进行诈骗,这就导致诈骗方式越来越多元化。而利用工程进行诈骗的,在现实生活中也是非常常见的。如 更多>>
信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。下面律师界网小编为您详细 更多>>
《刑法》中规定的大部分犯罪其实都是有专门的立案标准规定的,即使对于危险犯和行为犯,也会要求实际造成了危险或者具有该行为的,就会 更多>>
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贷款诈骗罪案例分析 一、案情 被告人:耿某,男,43岁,江苏省杨中市人,原系贵州申汇房地产发展有限公司第二开发部经理。1997年 更多>>
信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。下面律师界网小编为您详细 更多>>
《刑法》中规定的大部分犯罪其实都是有专门的立案标准规定的,即使对于危险犯和行为犯,也会要求实际造成了危险或者具有该行为的,就会 更多>>
[案情] 2001年以来,贺某与刘某夫妻二人在莲花县开办贺菲塑胶厂、江西菲菲食品厂、贺菲超市等企业期间,因资金周转困难,以自己的名 更多>>
贷款诈骗罪是涉及数额较大的金融犯罪,指的是以非法占有为目的,编造虚假理由,诈骗金融机构的贷款的行为。那么,具体什么行为的贷款诈 更多>>
2020集资诈骗罪辩护词范本 审判长、审判员: 刑事诉讼法第六条规定:进行刑事诉讼,必须以事实为根据,以法律为准绳。 本案的 更多>>
对一个犯罪行为进行认定能够帮助我们正确区分罪与非罪、此罪与彼罪,这样才能做到罪刑相适应,不使一个犯罪分子逃脱法律的制裁,也不冤 更多>>
贷款诈骗罪,是指以非法占有为目的,编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担 更多>>
合同诈骗罪立案标准2023最新 以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,公司机关就可以 更多>>
近年来,随着社会经济的高速发展,配套、完善的经济、金融制度和规范缺乏,社会诚信系统缺失,集资诈骗罪类涉众型经济犯罪案件呈上升态 更多>>
集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有 更多>>